虚假交易行为如何排查和判定

本文重点介绍淘宝虚假交易、淘宝卖家、淘宝问答。

1.如何检查判断虚假交易？

(1)【人工调查判断】卖家经营网店应当遵循诚实信用的原则。淘宝会在接到投诉、举报或获得可信线索和证据后，安排人员对涉嫌虚假交易的卖家店铺异常交易进行调查。如果发现卖家有异常交易，卖家必须做出合理解释，提供相应证据，否则判定为虚假交易。

(二)【系统核对】由于淘宝的卖家数量和交易数量极其庞大，仅靠人工核对并不能有效遏制虚假交易日益增长的势头。基于概率和大数据技术，淘宝开发了“虚假交易模型”系统，可以从交易账号、商品价格、交易行为、交易资金、发货物流等多个维度核查异常交易数据。

(3)【系统判断】对于“虚假交易模型”系统检测到的异常交易数据，系统会根据概率论和预设的逻辑做出是否为虚假交易的判断。对于被系统判断为虚假交易的行为，淘宝可以根据系统判断结论对卖家进行处罚，但卖家按照以下第6点的要求投诉成功的除外。

(四)【判断信息披露】对卖家的一笔交易进行人工核对判断构成虚假交易的，淘宝可以根据所涉及的商业秘密的级别决定是否披露判断依据。但在系统调查认定卖家构成虚假交易的情况下，由于“虚假交易模型”系统及其算法是淘宝的核心商业秘密，淘宝只需告知卖家卖家构成虚假交易的结论，而无需披露认定依据。

(五)【虚假交易的处理】淘宝网应当根据本规则及其他相关规则的规定，对卖家的虚假交易进行处理。淘宝会在通知卖家构成虚假交易的同时，将处理结果告知卖家。

(六)【卖家投诉】如果卖家认为淘宝对虚假交易的判断有误，可以向淘宝申诉。上诉成立的条件:证明异常交易是基于真实的消费场景，并合理解释异常交易的原因。

2.淘宝假券的具体情况有哪些？

虚假凭证的情况包括但不限于:

(1)销售者提供的申诉凭证是伪造、变造的，如PS(photoshop)软件处理的发货运单、购货凭证等；

(2)卖家提供的投诉证明由空贝壳快递公司(即不具备快递业务经营资质的公司，或具备上述资质但有证据证明未从事过快递业务的公司)出具，如快递公司出具的发货运单；

(3)卖家提供的商品发货凭证实际上是空包裹凭证。空包是指卖家以虚假提高自己的销售额和信用度为目的，虚构商品发送信息的行为，即卖家自行或通过他人协助建立虚假的交易订单。同时，卖家为了掩饰虚假交易订单的“真实性”，虚构自己或通过他人协助发送信息的商品。

(四)其他通过虚假交易进行申诉的虚构凭证。

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