普洱币诈骗案具体情况是什么？

栏目：资讯发布：2023-11-07浏览：1收藏

普洱币诈骗案具体情况是什么？,第1张

这两年，如果不晓得“区块链”“比特币”这些流行词，都不好意思出门。一时间，各种打着“去中心化”“运用区块链技术”旗号的虚拟货币大行其道，让人难辨真假。这不，深圳某公司发行了一种号称“全球首个本位制数字货币”，并有100亿藏茶背书的“普银币”出了事，3000多位投资者被骗，甚至有投资者数百万元打了水漂。

昨日，南山警方召开新闻通气会，通报了这起以发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资诈骗案，目前已抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额307亿元。正值“5·15”打击和预防经济犯罪宣传日，警方提醒投资者要增强风险意识，不要被区块链这类华丽的外衣蒙蔽双眼，作案人员宣扬的高额收益往往背后是巨大风险。

至今在P2P网站“趣银网”上还挂着“普银币”的介绍。记者看到，普银币号称是“全球首个本位制数字货币”，是“普银集团以10亿优质藏茶作为原发本位资产，经由三方仓储、鉴定、评估、确权后，通过数字加密技术将藏茶资产写入区块链并发行的本位制数字货币”。

这两年，比特币猛涨，让不少投资者格外关注区块链，各种虚拟货币一夜之间涌出。虽然挂上了区块链、数字加密等高大上的技术名词，投资者最关心的还是资金安全问题。

普银币宣称其与藏茶实物资产对应，流通价值高，增值前景广阔。且普银集团母公司已开始筹备上市，并得到国际认可，2016年9月在韩国平台首发，未来将会在新加坡、日本等平台陆续上线。这些渲染的前景，让大批投资者蜂拥认购。

在普银币贴吧，投资者们相互交流经验，“为什么普银币今天猛涨”“今天怎么又狂跌”，形同股市涨涨跌跌的普银币，让投资者们操碎了心。直到2017年12月份，贴吧里讨论的热点开始变为“普银钱包里的币能不能找得回来”。

投资者们开始惊慌，他们找到普银的办公地，这家公司幕后老板已经消失，办公室里只有三三两两的工作人员在撑场子，已经形同停业。“普银跑路”的传闻开始四起。

普洱币回报高假的!

记者了解到，2017年11月，深圳市市场稽查局曾对普银区块链作出行政处罚，对当事人利用宣传资料发布含有虚假内容广告以及在网站上发布有投资回报预期的商品(普洱币)广告，通过回购对普洱币的未来收益作出保证性承诺行为，责令当事人停止发布违法广告，并处罚款合计120万元。

事实上，警方早已经介入调查。2017年6月15日，南山警方接群众举报，深圳普银区块链集团有限公司(以下简称普银公司)存在非法集资的情况。经查，普银公司通过“趣钱网”P2P平台，非法吸收公众资金，骗取被害人约307亿元人民币，并有集资诈骗嫌疑。南山警方立即成立专案组，开展案件侦查工作。

今年3月28日，南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案开展收网，成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追缴赃款，为受害人最大程度挽回损失。警方督促其他在逃犯罪嫌疑人，尽快投案自首，主动退赃，争取从宽处理。

“区块链”+茶诈骗四部曲

第一步：穿上“马甲”

第一步是将虚拟货币包装上新鲜元素，披上“区块链”的外衣，普银公司声称其发布的“普洱币”(后更名为普银币)，是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到聚币网(虚拟交易平台)上买卖，以此赚取差价。

第二步：粉墨登场

第二步是在前期进行疯狂宣传，吸引大量热钱进盘。这家公司在互联网、社交平台、投资论坛上设立公号大肆宣传，甚至在星级酒店做路演，并承诺短时期内的高额回报。

第三步：引君入瓮

第三步，犯罪嫌疑人在前期拉涨币价，让“投资者”吃到一些甜头。但根据警方侦查结果，价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作，一度将普洱币的价格从05元拉升至10元。该公司承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十)，使投资人持有的普银币扩大100倍，并宣称补充100亿元的藏茶作为支撑，实际上只有少量的库存藏茶。

第四步：收割“韭菜”

最后就是“割韭菜”了。当大量投资人进场之后，该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现，导致投资人手中普银币毫无价值，损失惨重。该公司在发币时称资金将用于茶叶的投资，但在侦查中发现，投资人的钱被该公司以其他目的挥霍。

警方：虚拟货币兼具多种违法犯罪特征

深圳南山公安分局经侦大队副大队长王飞表示，我国禁止虚拟货币的发行和交易，“虚拟货币本身毫无价值，作案分子构造虚拟货币，涉众诈骗特征明显”。今年，相关部门审计抽查的60家平台发现，实际全部不具备其宣称的技术和任何货币功能。除非法集资之外，虚拟货币甚至是被人做传销之用。

宝安警方昨日通报了一起借虚拟货币名义的新型传销案，嫌疑人唐某猛认识了一自称是“LPA全球普惠金融投资平台”中国区负责人的王某军，该公司的运作模式是在平台上发行200万个LPA币，每个价值02美分，投资者每交易10万个LPA币，LPA币的价格就涨001美元，当LPA币的价格涨到04美元就达到拆分标准，拆分后可以申请提现。而唐某猛只要发展会员，就能拿到会员投资额的5%-6%的佣金。

去年2月至7月间，唐某猛通过利诱、劝说等方式不断拉人头入会，发展下线，并组建微信群进行教学。至案发之时，其团队层级超过三层，下辖人员100多人，团队投资金额500多万元。唐某猛因此非法获利50多万元，其中佣金就达30万元。

律师：虚拟货币存在“庞氏骗局”风险

深圳知名法律评论员张兴彬表示，虚拟货币存在着“庞氏骗局”的风险，并存在巨大泡沫，一旦泡沫破灭，它们都会回归其原本价值——零。

张兴彬认为，从本质上说，虚拟货币炒作的重头就在于让散户接盘。借着区块链等精美包装，进入金融市场，散户不明就里往里面大量砸钱，而站在金字塔顶端的人则成了巨富。

提醒：

投资者应提高风险意识

面对虚拟货币，警方提醒投资者：一是选择银行、保险、证券等合法金融机构进行投资;二是投资要理性。投资过程中，要了解企业或个人吸收资金行为是否符合金融管理法律规定，考察企业或个人真实的资产、运营状况，分析其承诺的收益是否合理，不要被“耀眼的招牌、诱人的项目、高额的收益”等表象所迷惑而盲目投资;三是增强风险意识。高收益往往伴随着高风险，非法金融活动更是蕴藏着巨大的风险。投资者首要考虑资金安全，不要受高息的诱惑而动心，避免“赚了利息、丢了本金”。

张兴彬表示，投资者只有远离打着区块链技术包装的虚拟货币投资，放弃急功近利的暴富幻想才是最好的“投资之道”。

破坏社会主义市场经济秩序罪

指导案例

（一）生产、销售伪劣商品罪

王洪成生产、销售伪劣产品案[第8号]——对于生产、销售不具有生产者、销售者所许诺的使用性能的新产品的行为如何适用法律

刘泽均、王远凯等生产、销售不符合安全标准的产品案[第47号]——不符合安全标准的产品如何具体界定

熊漓斌等生产、销售假药案[第115号]——生产、销售假药进行诈骗的行为如何定性

韩俊杰、付安生、韩军生生产伪劣产品案[第143号]——为他人加工伪劣产品的行为如何定罪处罚

陈建明等销售伪劣产品案[第118号]——销售假冒他人注册商标的产品行为如何定性

胡廷蛟、唐洪文等生产、销售伪劣产品案[第144号]——如何认定非法经营专营、专卖物品扰乱市场秩序“情节严重”

林烈群、何华平等销售有害食品案[第94号]——以工业用猪油冒充食用猪油予以销售致人死亡的行为如何定性

李云平销售伪劣种子案[第109号]——生产、销售伪劣种子犯罪的法律适用

鞠春香、张志明等生产、销售伪劣产品案[第165号]——生产、销售假药行为的定罪量刑

俞亚春生产、销售有毒、有害食品案[第166号]——销售以“瘦肉精”饲养的肉猪致多人中毒的行为如何定罪处罚

（二）走私罪

北京太子纺织工业有限公司、姚志俊等走私普通货物案[第1号]——单位走私犯罪在法律文书中如何表述

林春华等走私普通货物案[第18号]——以公司名义进行走私，违法所得归个人所有的，是个人犯罪

陈德福走私普通货物案[第151号]——犯罪单位的自首如何认定

宋世璋被控走私普通货物案[第267号]——在代理转口贸易中未如实报关的行为不构成走私罪

上海华源伊龙实业发展公司等走私普通货物案[第268号]——擅自将“进料加工”的保税货物在境内销售牟利行为的定性

王红梅、王宏斌、陈一平走私普通货物、虚开增值税专用发票案[第336号]——以单位名义实施走私犯罪，现有证据只能证实少量违法所得用于单位的经营

活动，绝大部分违法所得的去向无法查清的，是单位犯罪还是个人犯罪

蓑口义则走私文物案[第416号]——走私古脊椎动物、古人类化石的行为应以走私文物罪定罪处罚，走私古脊椎动

物、古人类化石以外的其他古生物化石的行为不能以走私文物罪定罪处罚

林永杰、卢志强走私普通货物案[第423号]——走私仿真枪犯罪案件中的有关鉴定和计税依据问题

张俊等走私普通货物案[第455号]——单位责任人员在实施单位犯罪的同时，其个人又犯与单位犯罪相同之罪的，应

数罪并罚

(三)妨害对公司、企业的管理秩序罪

管桦虚报注册资本案[第70号]——虚报注册资本构成犯罪的标准如何掌握

周云华虚报注册资本案[第102号]——检察机关以自然人犯罪起诉的单位犯罪案件应如何正确处理

薛玉泉虚报注册资本案[第130号]——开具假银行进账单虚报注册资本的行为如何定性

杨文康非法经营同类营业案[第187号]——非法经营同类营业罪与为亲友非法牟利罪之区分

沈卫国等挪用资金、妨害清算案[第269号]——妨害清算罪的具体认定

高原、梁汉钊信用证诈骗，签订、履行合同失职被骗案[第270号]——如何理解签订、履行合同失职被骗罪的客观条件

董博等提供虚假财会报告案[第285号]——提供虚假财会报告罪中直接责任人员的认定

杨志华企业人员受贿案[第320号]——筹建中的企业工作人员利用职务便利为他人谋取利益非法收受、索取财物的

能否以企业人员受贿罪定罪处罚

(四)破坏金融管理秩序罪

杨吉茂伪造货币案[第23号]——伪造美元的行为应如何适用法律

赵喆操纵证券交易价格案[第48号]——非法侵入计算机信息系统抬高股票价格获利的行为如何处理

张顺发持有、使用假币案[第188号]——购买并使用假币行为应以购买假币罪从重处罚

高远非法吸收公众存款案[第56号]——利用经济互助会非法集资的行为如何定性

王昌和变造金融票证案[第71号]——涂改、变造存折后再进行金融凭证诈骗的行为如何定性

汪照洗钱案[第286号]——洗钱罪主观明知要件的理解与认定

张炯、李培骏妨害信用卡管理案[第386号]——刑法修正案(五)第一条的适用

潘儒民、祝素贞、李大明、龚媛洗钱案[第471号]——上游犯罪行为人尚未定罪判刑的如何认定洗钱罪

姚凯高利转贷案[第487号]——套取银行的承兑汇票是否属于套取银行信贷资金

惠庆祥等非法吸收公众存款案[第488号]——如何认定非法变相吸收公众存款

(五)金融诈骗罪

曹娅莎金融凭证诈骗案[第4号]——使用变造的金融凭证进行诈骗的行为如何适用法律

朱成芳等金融凭证诈骗、贷款诈骗案[第33号]——使用伪造的银行存单作抵押诈骗银行贷款的行为如何定性

河南省三星实业公司集资诈骗案[第72号]——犯罪后单位被注销如何追究相关人员的刑事责任

郭建升被控贷款诈骗案[第88号]——贷款诈骗罪中的“以非法占有为目的”应如何把握

陈玉泉、邹臻荣贷款诈骗案[第103号]——对于1997年刑法施行前单位实施的贷款诈骗行为应如何处理

吴晓丽贷款诈骗案[第95号]——如何区分贷款诈骗罪和贷款纠纷

季某票据诈骗、合同诈骗案[第96号]——骗取货物后以空头支票付款的行为如何定罪

姚建林票据诈骗案[第145号]——票据诈骗罪是否属于以非法占有为目的的犯罪

袁鹰、欧阳湘、李巍集资诈骗案[第167号]——非法传销过程中携传销款潜逃的行为如何处理

刘岗、王小军、庄志德金融凭证诈骗案[第168号]——犯罪故意内容不一致的能否构成共同犯罪

马汝方等贷款诈骗、违法发放贷款、挪用资金案[第305号]——单住与自然人共同实施贷款诈骗行为的罪名适用

张福顺贷款诈骗案[第306号]——贷款诈骗罪与贷款民事欺诈行为的区分

周大伟票据诈骗(未遂)案[第277号]——**空白现金支票伪造后使用的应如何定性

李兰香票据诈骗案[第307号]——利用保管他公司工商登记、经营证章的便利条件，以他公司名义申领、签发支票并非法占有他公司财物行为的定性

曾劲青、黄剑新保险诈骗、故意伤害案[第296号]——保险诈骗罪主体、犯罪形态的认定

王世清票据诈骗、刘耀挪用资金案[第387号]——勾结银行工作人员使用已贴现的真实票据质押贷款的行为如何处理

田成志集资诈骗案[第464号]——亲属提供线索抓获犯罪嫌疑人的能否认定自首

张北海等人贷款诈骗、金融凭证诈骗案[第424号]——伪造企业网上银行转账授权书骗取资金的行为如何定罪处罚

李路军金融凭证诈骗案[第425号]——金融机构工作人员利用工作之便，以换折方式支取储户资金的行为构成盗窃

罪还是金融凭证诈骗罪

张国涛信用卡诈骗案[第472号]——如何认定信用卡诈骗罪中的信用卡范围

徐开雷保险诈骗案[第479号]——被保险车辆的实际所有人利用挂靠单位的名义实施保险诈骗行为的，构成保

险诈骗罪

(六)危害税收征管罪

张贞练虚开增值税专用发票案[第89号]——单位犯罪与自然人犯罪的_区别如何界定

芦才兴虚开抵扣税款发票案[第110号]——虚开可以用于抵扣税款的发票冲减营业额偷逃税款的行为如何定性

何涛虚开增值税专用发票案[第119号]——虚开增值税专用发票给国家造成的经济损失如何计算

吴彩森、郭家春等虚开增值税专用发票案[第231号]——税务机关利用代管监开的增值税专用发票“高开低征”的行为如何定罪处罚

普宁市流沙经济发展公司等单位虚开增值税专用发票案[第232号]——单位共同虚开增值税专用发票如何定罪处罚

北京匡达制药厂偷税案[第251号]——如何认定单位犯罪直接负责的主管人员

曾珠玉等伪造增值税专用发票案[第252号]——购买伪造的增值税专用发票又出售的行为如何定罪处罚

中国包装进出口陕西公司、侯万万骗取出口退税案[第287号]——“明知他人意欲骗取出口退税款”的司法认定

杨康林、曹培强等骗取出口退税案[第329号]——如何认定明知他人具有骗取国家出口退税款的主观故意

……

美国媒体认为，这一方面是麦道夫诈骗手法诡秘，另一方面是政府监管机构和投资者自己也疏于防范。现年70岁的麦道夫出身并不显赫。伯纳德·麦道夫投资证券公司最早引入了电子交易方式，生意蒸蒸日上。麦道夫自己也担任了3年纳斯达克市场主席。据报道，麦道夫的公司内部早有人多次检举他的可疑行径，但证券交易委员会没有引起重视，进行了两次调查都无果而终。

十六、麦道夫骗局令人深思

随着纽约金融家麦道夫诈骗案于2008年年底被新闻媒体曝光，越来越多的投资者发现自己突然身无分文。这一历史罕见的“庞氏骗局”效应还在不断发酵，但更值得人们深思的是，为什么麦道夫能持续近20年欺骗那么多的投资者？其中还不乏著名银行、基金和投资家！美国媒体认为，这一方面是麦道夫诈骗手法诡秘，另一方面是政府监管机构和投资者自己也疏于防范。

现年70岁的麦道夫出身并不显赫。1960年他用当救生员和安装洒水系统的积蓄成立了伯纳德·麦道夫投资证券公司。起初这家公司只能进行场外交易，1975年后终于进入纽约证交所。伯纳德·麦道夫投资证券公司最早引入了电子交易方式，生意蒸蒸日上。在20世纪90年代初期，由该公司进行的股票交易量一度占到纳斯达克的10%左右。麦道夫自己也担任了3年纳斯达克市场主席。近20年来，伯纳德·麦道夫投资证券公司的收益表现出了惊人业绩：不管牛市还是熊市，该公司投资回报率每年稳定在10%～12%左右，相当或略高于道琼斯30种工业股票的平均增长率。

接近麦道夫的人说他为人低调，很少参加社会活动，而且在投资者面前故作神秘，从不公开谈论股票投资。投资者必须得到邀请才能加入，投资少于10万美元不收。于是麦道夫的成就逐渐在一些高级私人俱乐部里众口相传，能向麦道夫投资被某些人视为加入“成熟投资者俱乐部”的荣耀。《华尔街日报》指出，麦道夫头顶的光环、稳定的业绩和神秘的手法，导致许多投资人义无反顾地加入进来。掉入陷阱的包括英国苏格兰皇家银行集团、法国巴黎银行、日本野村控股公司、西班牙桑坦德银行、通用汽车金融服务公司总裁、国际奥委会、诺贝尔奖得主、导演斯皮尔伯格等知名机构和人士。

然而，麦道夫的投资公司并不像传闻中那样神奇，相反损失惨重。麦道夫应付的办法是采用“庞氏骗局”，即用新投资者的钱支付老客户的利息，只要投资源源不断被吸引过来，诈骗阴谋就难以被发现。金融危机爆发后，很多客户大批支取现金，导致麦道夫的投资公司和另一家投资顾问业务公司难以为继。美国联邦调查局说，麦道夫向担任公司高管的两个儿子坦承，他其实经营的是一个“庞氏骗局”，诈骗金额至少达到500亿美元。

蒙受巨额损失的投资者把“炮火”开向相应的会计师事务所和美国证券交易委员会。一些会计师事务所已经被起诉，理由是它们没能负责地进行审计。美国证券交易委员会更是众矢之的。据报道，麦道夫的公司内部早有人多次检举他的可疑行径，但证券交易委员会没有引起重视，进行了两次调查都无果而终。一家电视台说，麦道夫诈骗案凸显证券交易委员会的失败。《福布斯》杂志网站说，证券交易委员会应以监督执行联邦交易法规为己任，但过去却多次未能避免诈骗案件发生。一些批评人士要求彻底改革证券交易委员会。

麦道夫如今已取保候审，留给投资者的则是巨大的损失和无尽的反思。

在抚州，熊新兴无人不知，无人不晓。老百姓畏之如虎，谈之色变。熊新兴，绰号“国国”，1967年10月出生于抚州市临川区嵩湖乡邹熊村，初小文化。其父亲是一位木匠，母亲是普通的农村妇女。

熊新兴也做过木匠，他赚点钱就请街头的一些小混混吃喝，有意识网罗了一批人聚在其身边。上世纪80年代后期，熊新兴跟随岳父熊庆堂做起了古董生意。1988年，因走私国家珍贵文物，熊庆堂被判处无期徒刑，熊新兴也被劳动教养3 年。虽然走私文物没有赚到钱，但熊新兴却见了不少世面。

3年后，被解除劳教的熊新兴意识到：要出人头地，必须走出去。随后，熊新兴来到抚州闯荡。1996年，熊新兴在陈小荣的“指引”下，与自己带出来的弟兄们一起在抚州做起了粮食贸易、木材贩运生意。但因不善经营，熊新兴还是没赚到钱。

1996年的2月，熊新兴与嵩湖乡范家村一村民发生矛盾，在抚州恶势力头目廖铁牛的帮助下，熊新兴纠集抚州市另一个恶势力团伙头目张文锋等近百人手持刀枪，杀向范家村，使整个范家村鸡飞狗跳，家家关门闭户。此次行动大长熊新兴的威风，也使他意识到，要在抚州站稳脚跟，必须有自己的势力。于是，他耍尽手段把张文锋团伙收归名下。

熊新兴和张文锋两股团伙势力合流，逐渐演变成黑社会性质的犯罪团伙。1996年下半年，熊新兴在抚州市先后成立了联达实业发展有限公司和博福实业有限公司(下简称博福公司)，公司经理、副经理等职务均由其手下骨干成员担任，使其黑社会性质组织披上了公司的外衣。

其后，熊新兴等人运用非法手段，逐渐聚敛了巨额资产，熊新兴还成为抚州市临川区政协委员。

熊氏犯罪团伙人数众多、层次分明、分工明确、组织结构比较严密，熊新兴是该犯罪团伙的组织者、领导者，其手下张文军、熊建祥、花其辉、唐天安、董啸林等既是组织中的骨干成员，同时又分别在两家公司担任法定代表人、总经理或办公室主任等要职，以合法形式掩盖其非法的活动。

1996年10月，因分赃不均，熊新兴与陈小荣反目成仇。陈小荣经常在背后讥讽熊新兴人品差，并扬言要举报熊新兴的非法活动。熊新兴得知后，非常恼怒，先后两次叫其手下殴打陈小荣。但他仍不觉解恨，找机会要干掉陈小荣。199 9年11月12日晚，在熊新兴唆使下，其手下董啸林、董武忠等人设计将陈小荣诱骗到一处民宅，用锄头猛砍其双腿。陈小荣因失血过多死亡。

熊氏犯罪团伙对待无辜群众非常狠毒，稍不顺眼便施以暴行。1996年年底，嵩湖乡范家村青年范某回家过年，只因穿了一身时髦的新衣，便遭熊新兴的侄子、团伙成员熊建祥一顿毒打，熊建祥还用杀猪刀将范某肛门刺穿，致使范某终身残疾。范某此后流落他乡，有家不敢回。

1998年2月17日晚，另一流氓团伙成员廖建阳在抚州赣东夜总会调戏**，激怒了看场子的熊氏犯罪团伙成员付红伟，为此，付红伟大打出手。廖建阳恼羞成怒，纠集唐志凯、黄涛等持砍刀找付红伟报仇。付红伟也纠集了30多人携带枪、铳、刀等分两路对廖建阳一伙实施包围。在马家山将廖建阳打倒在地，并用乱刀将其砍死。

1997年以来，熊新兴等人凭借恶势力开设赌场、诈骗银行、强迫交易，聚敛大量非法资产，并大肆购买枪支、吸收成员，扩充势力，逐步形成“以黑敛财、以财贿官、以官护黑”的局面。另一方面，熊氏犯罪团伙虽然为非作歹，却始终没有受到法律的惩处。由此，使得熊新兴在抚州市黑恶势力团伙中声望大增。熊新兴更加有恃无恐，日益嚣张。

1998年至2000年间，熊新兴分别在抚州宾馆、富奇宾馆和其家中开设赌场，胁迫或“邀请”抚州市具有一定实力的私企老板利用假牌、假骰子和遥控器等赌具诈骗巨资，非法获利达500余万元。仅1999年9月的一天，熊新兴即诈赌骗得邓某某127万元，熊新兴获得81万元。

与此同时，熊新兴还指使张文锋、李华、张强等人在抚州市江家村、张家村等地以他的名义开设赌场，放高利贷，聚敛非法财富。随即，他们利用设赌获取的“利润”，购买各类枪支20余支，大肆扩充势力，武装护赌、追债。

1999年11月，包工头徐某某向熊新兴索要拖欠的工程款。熊新兴以没现金为由，强行用赌博筹码作抵押，并“ 邀请”徐某某在其赌场“玩一把”。结果，徐某某不仅把筹码输了个精光，还欠下熊新兴赌资30万元。因无力偿还赌资，熊新兴指使张国华等人持枪到徐某某工地上追债。在工地上，因追债无果，张国华便放置土制炸弹、朝天鸣枪后扬长而去。随即，熊新兴又指使熊建祥、花其辉等将徐某某押至抚州市火葬场，扬言要将他扔进火炉里活活烧成灰。后来，徐某某的朋友用一辆“三菱”吉普作抵押后才留下他的命。此后，徐某某便流落在南昌的建筑工地上，靠打工为生。

此外，熊氏犯罪团伙还以博福公司的名义非法获取工程项目，强行拆迁，牟取暴利。2004年年初，博福公司在抚州赣东大道开发工程项目，因拆迁补偿费用过低，部分群众不愿意搬迁，熊新兴指使手下采取上门威逼、殴打等手段强行拆毁房屋。一位住户不愿搬迁，结果父子俩被打成轻伤。一位70多岁的老太太不愿搬迁，这伙人在深夜强行入室，连人带被子扔进了垃圾桶。

拉拢官员

在黑道上一番打拼后，熊新兴意识到，要在抚州发展，除了要有足够的势力，还要寻求官员的庇护，为此，他竭力用金钱开道，大肆拉拢、贿赂国家机关的工作人员，为自己的违法犯罪行为寻求“保护伞”。一些权力部门的工作人员因熊新兴出手大方，认为他讲义气，也乐于与他交往。由此，熊新兴在官场上也“吃得开”，并成为抚州市临川区的政协委员。靠着“ 政协委员”这顶帽子，熊新兴更是使出浑身解数，大肆拉拢、腐蚀党政干部。由于其活动能力很强，久而久之，部分官员竟通过熊新兴疏通关系，得到提拔。由此，熊新兴也被称为“地下市长”。熊新兴能做到这些，其建造的联达俱乐部“功不可没” 。

在抚州市西南郊，有一片天蓝色、外型别致、装饰豪华、占地200亩的建筑群，这就是被人们戏称为“江南红楼” 的联达俱乐部，是熊新兴拉拢、腐蚀官员的专门场所。这里只设有一条专用通道，在入口处有座瞭望塔，可以鸟瞰周边全景。其中，网球场、垂钓场、游泳池、桌球馆一应俱全。主建筑为三层别墅，一楼是桑拿、泡脚屋；二楼是餐饮、舞厅；三楼是豪华客房。每逢节假日，各种高级车辆云集，可谓是“高朋满座”。

何辉光，抚州市信用联社主任，在接受熊新兴的贿赂后，很快与之形成利益共同体。何辉光把抚州市信用联社变成了熊新兴的提款机，只要熊新兴需要，随时可以提钱。由于何辉光这条蛀虫的存在，造成国有资金近亿元至今未能收回，严重扰乱了抚州市的金融秩序。

熊新兴也给何辉光帮了忙。1998年4年29日，何辉光指使胡晓兵、杨文忠、胥小明等殴打中国银行抚州分行信贷管理科副科长杨银龙，致其轻伤。抚州市公安局成立专案组对此案件进行查处，抓获了胡晓兵、杨文忠，正要追捕胥小明时，熊新兴为帮助何辉光等逃避处罚，找到承办此案的民警许辉，提出让熊建祥顶替胥小明投案自首。许辉同意了熊新兴的要求，在明知何辉光参与了故意伤害案的情况下而不予追查。此后，许辉对熊建祥进行讯问并制作了两份虚假讯问笔录。1998 年5月27日，熊建祥以胥小明之名被刑事拘留，同年6月15日，经许辉建议将其释放。

时任临川区公安分局巡警大队大队长的操宜荣曾两次向熊新兴索贿2万元。1999年年初，熊新兴便在距巡警大队不足50米处公开设赌，操宜荣又向熊新兴索贿30余万元后为其提供保护。

2000年5月，因怀疑16岁的谢某偷盗联达养鸽厂的鸽子，熊氏犯罪团伙成员、熊新兴的哥哥熊安兴将无辜的谢某打死。事后，在熊新兴、熊安兴的贿赂下，个别民警、法医协助其将命案现场伪造成交通肇事现场，致使熊安兴逃避了法律的制裁。

在熊氏犯罪团伙的“保护伞”的名单中，既有普通民警，也有县级干部，还有待查实的厅级干部。对其“保护伞”，有关方面还在深挖。

恶到尽头终有报。罪恶累累的熊新兴等人，终于被高擎的法律利剑斩除。

假的，如果你涉嫌什么刑事诈骗案件，不会这样通知你，而是会由公安机关来把你带走，然后交给检察院公诉。

以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，定贷款诈骗罪。其定罪标准是：数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

法律依据：《刑法》第一百九十三条

有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款。

数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;

(二)使用虚假的经济合同的;

(三)使用虚假的证明文件的;

(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;

(五)以其他方法诈骗贷款的。

不是。

2017年12月26日，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，向南京市公安机关投案自首。29日，宝熊钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌非法集资犯罪被采取刑事强制措施，警方吁请各地钱宝网用户到本人户籍地或实际居住地公安机关经侦部门或派出所报案，配合调查取证。

2018年2月1日，南京市公安局江北新区分局依法对张小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。2019年4月1日，江苏省南京市中级人民法院对被告人张小雷集资诈骗一案依法公开开庭审理。南京市人民检察院派员出庭支持公诉，被告人张小雷及其辩护人到庭参加诉讼。

1、江西九江县城门乡熊氏字辈：文德传方远、诗书裕（玉）后琨、显耀光前列、昌茂发兴隆、礼乐从先进、克韶代启宏。